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法律解读

首次合作,警惕“李鬼”冒充“李逵”

作者:Kintong-H    来源:深圳市韬联商业服务有限公司    发布时间:2019-06-18    浏览量:234

 

关键词:壹韬联、出口信用保险、风险管理、法务外包、法律服务、尽职调查

 

在国际经济形势不好,出口订单不好接、业务压力较大的环境下,海外有一些不法分子蠢蠢欲动,花空心思捞偏门。近期有不少出口企业因“李鬼”冒充“李逵”,惨遭欺诈,财货两空。

 

这些不法分子假冒资信较好的海外公司采购人员,参加展会,下单采购,收到货物后消失,拒不付款,行骗特点如下:

1、对采购货物的种类、单价及采购数量不甚关心;

2、主动提供资信良好的海外公司的官方注册信息或者第三方评级机构的资信报告;

3、声称在出口信用保险机构有良好信用及限额,建议出口企业做赊销并购买信用保险,个人还会主动支付保费;

4、无预付款或者以难以查询付款人的方式(现金、各种pal)支付小额预付款;

5、个别会伪造官方网页,使用相似的邮箱地址或者大众邮箱,比如yahoo/gmail等;

6、货发第三国或者第三方,便于清关或者倾销货物;

 

建议对于首次合作且金额较大的客户,请多方面核实采购人真实身份及订单的真实性:

1)调取海外公司的资信报告,通过电话、邮箱及传真确认采购信息真伪;

2)了解海外公司实际的经营范围及采购货物相符性;

3)要求采购人员提供个人护照等有效的身份信息;

4)争取要求从公司公账支付部分预付款;

5)货发第三国及第三方,了解收货人信息;

6)如果能发货前收到全款,那就最好。如是赊销,建议接单前做好客户甄别。

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